公告日期：2017-05-10

证券代码：838113 证券简称：中节股份 主办券商：国元证券



安徽中节节能环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽中节节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于2017年5月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事会召集，董事长朱虹女士主持，本次股东大会应参加会议股东 3人，实际参加股东 3人，有表决权的股份20,000,000.00股，占公司股份总数的100.00%。全体董事、监事和高级管理人员列席了会议。



本次股东大会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2016



年度董事会工作报告的议案》。



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长朱虹女士代表董事会汇报2016年度董事会工作情况。



2、表决结果：



同意股数20,00,000.00股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：



回避情况：无。



（二）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2016



年度监事会工作报告的议案》。



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈友亮先生代表监事会汇报2016年度监事会工作情况。



2、表决结果：



同意股数20,00,000.00股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：



回避情况：无。



（三）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2016



年度报告及摘要的议案》。



1、议案内容：



具体内容详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让



系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-004号《安徽中



节节能环保科技股份有限公司2016年年度报告》及2017-005号《安



徽中节节能环保科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。



2、表决结果：



同意股数20,00,000.00股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：



回避情况：无。



（四）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2016



年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容：



根据公司2016年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，



编制了2016年度财务决算报告。



2、表决结果：



同意股数20,00,000.00股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：



回避情况：无。



（五）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2017



年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算



情况予以汇报。



2、表决结果：



同意股数20,00,000.00股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的0.00……
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