公告日期：2018-05-28

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：广州证券



广东裕丰威禾电子科技股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东裕丰威禾电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年5月28日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年5月18日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长陈诗国先生主持。本次应出席的董事5人，实际出席的董事5人，董事会秘书、监事、高级管理人员列席，符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于提名李挺先生为公司第二届董事会董事的议案》；



1、议案内容



鉴于公司原董事陈诗国先生现已辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，经公司股东提名，董事会进行任职资格审查及征求被提名人意见，现向股东大会提名李挺先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会议审议通过之日至本届董事会届满为止。



2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易,不需回避表决。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》；



1、议案内容



公司向银行申请不超过 2,500 万元的贷款。授权公司总经理负责



遴选贷款银行、与贷款银行商定贷款金额、期限、利率、担保方式、签署贷款合同等相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。



2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易,不需回避表决。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》； 1、 议案内容



(1)、为适应公司业务发展的需要，拟修改经营范围。



原经营范围为：“生产、加工、销售：复合材料、绝缘材料、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻纤布、环氧树脂（不含危险化学品）、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、覆铜板；以及提供技术服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”



现将经营范围变更为：“生产、加工、销售：复合材料、绝缘材料、半固化片、环氧玻纤板、玻璃钢制品、车厢板材、PMI复合材料、电子级玻纤布、环氧树脂（不含危险化学品）、铜箔、覆铜板；以及提供技术服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”



公司的经营范围以工商登记管理部门核准的内容为准。



（2）、《广东裕丰威禾电子科技股份有限公司章程》修改内容：第十二条 公司的经营范围：生产、加工、销售：复合材料、绝缘材料、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻纤布、环氧树脂（不含危险化学品）、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、覆铜板；以及提供技术服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



修改为：



第十二条 公司的经营范围：生产、加工、销售：复合材料、绝缘



材料、半固化片、环氧玻纤板、玻璃钢制品、车厢板材、PMI复合材料、



电子级玻纤布、环氧树脂（不含危险化学品）、铜箔、覆铜板；以及提供技术服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易,不需回避表决。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；



1、 议案内容



本议案内容：根据公司章程规定，董事会拟召开2018年第二次临



时股东大会，召开日期：2018年6月12日。



2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易,不需回避表决。



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