公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-004



证券代码：838105 证券简称：中盛新材 主办券商：方正承销保荐

浙江中盛新材料股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日



2.会议召开地点：浙江中盛新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席陈丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《浙江中盛新材



公告编号：2020-004



料股份有限公司 2019 年年度报告》（以下简称“《2019 年年度报告》”）和《浙江中盛新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，年报财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。



监事会对公司《2019 年年度报告》的审核意见如下：



1、公司《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。



2、公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2019 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》真实地反映了公司 2019 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2019 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会六次会议，依法履行了监事职责。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公司 2019 年

度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》





公告编号：2020-004



1.议案内容：



经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，结合公司 2019 年度的主要经营情况，拟定了《公司 2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2020年度的经营发展目标，拟定了《公司2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



2019 年财务报表已经亚太（集团）会计师事务所……
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