公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-029

证券代码：838105 证券简称：中盛新材 主办券商：方正证券

浙江中盛新材料股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月19日

2.会议召开地点：浙江中盛新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以电话方式发出。本

次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时

间要求。

5.会议主持人：叶文进，半数以上董事同意推举。

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长的议案》





公告编号：2018-029

1.议案内容：



选举叶文进为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年12月19日起至2021年12月18日止。叶文进不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任叶文进为公司总经理的议案》

1.议案内容：



任命叶文进为公司总经理，任期三年，自2018年12月19日起至2021年12月18日止。叶文进不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任孔爱娟为财务负责人的议案》

1.议案内容：



任命孔爱娟为公司财务负责人。任期三年，自2018年12月19日起至2021年12月18日止。孔爱娟不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任孔祥西为公司副总经理的议案》

1.议案内容：





公告编号：2018-029

任命孔祥西为公司副总经理。任期三年，自2018年12月19日起至2021年12月18日止。孔祥西不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江中盛新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



浙江中盛新材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日


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