公告日期：2021-05-11

证券代码：838105 证券简称：中盛新材 主办券商：方正承销保荐
浙江中盛新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路 2 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶文进先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数33,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4、高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会总结、分析了 2020 年度的主要工作内容，通过《公司 2020 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会总结、分析了 2020 年度的主要工作内容，通过《公司 2020 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 33,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，结合公司 2020 年度的主要经营情况，拟定了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2021年度的经营发展目标，拟定了《公司2021年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同……
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