公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-006

证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
56,420,000 元。 62,670,000 元。

第十八条 公司股份总数为 56,420,000 第十八条 公司股份总数为 62,670,000
股，均为普通股，每股面值壹元。 股，均为普通股，每股面值壹元。
第九十九条 公司设董事会。董事会由 第九十九条 公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举或股东 七名董事组成，由股东大会选举或股东
委派产生，对股东大会负责。 委派产生，对股东大会负责。

单独或者合计持有公司百分之三 单独或者合计持有公司百分之三以上以上股份的股东可以提名董事人选。股 股份的股东可以提名董事人选。股东大东大会选举和更换非由职工代表担任 会选举和更换非由职工代表担任的董
的董事。 事。


公告编号：2024-006

如股东之间能协商确定董事人选，可以 如股东之间能协商确定董事人选，可以不经股东大会选举，直接委派己方董 不经股东大会选举，直接委派己方董
事。 事。

第一百三十七条 公司设监事会，监事 第一百三十七条 公司设监事会，监事
会对股东大会负责。 会对股东大会负责。

监事会由三名监事组成，监事会包 监事会由五名监事组成，监事会包
括股东代表和适当比例的公司职工代 括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之 表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通 一。监事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会选举产生。 过职工代表大会选举产生。

单独或者合计持有公司百分之三 单独或者合计持有公司百分之三以上以上股份的股东可以提名监事人选。股 股份的股东可以提名监事人选。股东大东大会选举和更换非由职工代表担任 会选举和更换非由职工代表担任的监
的监事。 事。

如股东之间能协商监事人选，股东 如股东之间能协商监事人选，股东可以
可以直接委派监事。 直接委派监事。

本章程关于董事任职限制的规定 本章程关于董事任职限制的规定同样
同样适用于监事。 适用于监事。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。


公告编号：2024-006

三、备查文件
《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司
董事会
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