公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-026

证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数54,600,599 股，占公司有表决权股份总数的 96.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况


公告编号：2023-026

（一）审议通过《关于公司为控股子公司江西红一优粮农业有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

控股子公司江西红一优粮农业有限公司因业务发展需要，拟向铜鼓农村商业银行股份有限公司营业部申请融资贷款伍佰万元，江西红一种业科技股份有限公司为该贷款提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数 54,600,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江西红一种业科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。