公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-012



证券代码：838089 证券简称：明珠国际 主办券商：方正证券



长沙明珠国际旅游股份有限公司



对外投资公告（设立全资子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一) 基本情况



本公司拟全资设立湖南明珠达智会议服务有限公司，注册地为 湖南省长沙市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司认 缴出资人民币 2,000,000.00元。



(二) 审议和表决情况



2018年 4月 18 日公司召开第一届董事会第十二次会议，会



议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，同意 7 票，反对 0 票，



弃权 0 票，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外



投资无需提交股东大会审议。



(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。



(四) 本次对外投资的新领域



本次对外投资涉及进入会议会展领域。



二、投资标的基本情况



公告编号：2018-012



(一) 出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资为自有资金，



不涉及实物资产，无形资产、 股权出资等出资方式。



(二) 投资的基本情况



投资的名称：湖南明珠达智会议服务有限公司



注册地：湖南省长沙市



经营范围：会议及展览服务；信息技术咨询服务；旅游管理服务；会展业的经营和服务；培训活动的组织；项目策划；企业管理战略策划；企业形象策划服务；策划创意服务；文化活动的组织与策划；商业活动的策划【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】



以上企业基本信息以工商核准为准。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



长沙明珠国际旅游股份有限公司 人民币 2,000,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一) 本次对外投资的目的



为进一步拓展公司业务，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。



(二) 本次对外投资可能存在的风险



本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益 公告编号：2018-012



出发做出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资全部以自由资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。



四、备查文件目录



《长沙明珠国际旅游股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



长沙明珠国际旅游股份有限公司



董事会



2018年 4月 19日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。