公告日期：2020-08-06

公告编号：2020-028

证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭 主办券商：华英证券
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 6 日 下午 14：00

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 25 日以书面形
式向各位监事发出会议通知。
5. 会议主持人：监事会主席戴明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作出决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。


公告编号：2020-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2020年半年度报告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司募集资金使用情况的专项核查报告的议案》1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司对于现行募集资金的使用情况进行了专项核查，并且拟定了《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月
6 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2020-028

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 6 日

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