公告日期：2020-04-10

证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭 主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

对外投资（暨关联交易）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

为增强控股子公司盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司（以下简称“鹤鸣亭智能化”）的资本实力，扩大生产经营规模，提升综合竞争实力，盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向鹤鸣亭智能化进行增资。本次增资前，鹤鸣亭智能化的注册资本为 100万元人民币，公司持有鹤鸣亭智能化 95%的股权。本次增资后，鹤鸣亭智能化的注册资本由 100 万元增加至 1000 万元，公司持有鹤鸣亭智能化 95%的股权。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不
构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向控股子公司增资，不构成重大重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。董事王海利为盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司股东，占注册资本的 5%。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，董事顾
中华、王海利、顾中人等三人回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 自然人


姓名：王海利

住所：江苏省灌云县伊山镇任庄村二组 56 号

关联关系（如适用）：王海利与董事长顾中华为夫妻关系，两人为公司实际控制人，王海利任公司董事兼总经理。
三、 投资标的基本情况
(一) 出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
(二) 增资情况说明

原股东同比例增资，本次增资前，鹤鸣亭智能化的注册资本为100 万元人民币，公司持有鹤鸣亭智能化 95%的股权。本次增资后，鹤鸣亭智能化的注册资本由 100 万元增加至 1000 万元，公司持有鹤鸣亭智能化 95%的股权。

本次增资完成后，鹤鸣亭智能化各股东的出资额及股权比例如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）

1 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 950 95

2 王海利 50 5

合计 1000 100

四、 对外投资协议的主要内容

为增强控股子公司盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司（以下简称“鹤鸣亭智能化”）的资本实力，扩大生产经营规模，提升综合竞争实力，公司拟向鹤鸣亭智能化进行增资。原股东同比例增资，鹤鸣亭智能化的注册资本由 100 万元增加至 1000 万元，公司持有鹤鸣亭智能化 95%的股权。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为增强控股子公司盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司的资本实力，扩大生产经营规模，提升综合竞争实力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司是从公司长远利益出发做出的决策，符合公司业务发展方向和发展规划，对公司业务有着积极正面的影响。不存在现有或者潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划和公司自身发展的需要，对公司长期发展和市场布局有积极意义，有利于公司拓展业务，对公司未来财务和经营成果有积极影响。
六、 备查文件……
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