公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-006



证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭 主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席戴明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据国家有关法律规定及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-006



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据国家有关规定及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据国家有关法律法规及公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为报告报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营计划编制了财务预算报告并予以汇报。经审议，监事会认为公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2021 年度的经营计划和管理逾期，予以通过。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-006



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供常年财务信息审计服务及其他服务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2020 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。