公告日期：2017-04-18

证券代码：838083 证券简称：鑫泰股份 主办券商：财富证券



湖南鑫泰麻床垫股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话通知



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：李利民



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、



议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，无人缺席本次监事会。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议表决。



（二）审议通过《2016年年度财务报告》



1、议案内容：



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为《勤信审字[2017]第1765号》的审计报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议表决。



（三）审议通过《2016年度公司关联方资金占用情况的专项说明》



1、议案内容：



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为《勤信专字【2017】第1594号》的《关于湖南鑫泰麻床垫股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议表决。



（四）审议通过《2016年监事会工作报告》



1、议案内容：



公司监事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年监



事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议表决。



（五）审议通过《2016年财务决算报告》



1、议案内容：



根……
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