公告日期：2018-04-17

证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券



河南健康岛环境技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月9日上午9:30



结束时间：2018年5月9日上午12:30



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司所聘请的河南文丰律师事务所律师。



（七）会议地点：河南健康岛环境技术股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



（三）审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》



（四）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



（五）审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



（六）审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》



（八）审议《关于补充审议公司2017年度关联交易的议案》



（九）审议《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情



况的专项说明的议案》



（十）审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》



（十一）审议《关于补充审议2017年度公司关键管理人员薪酬的议



案》



（十二）审议《关于确认河南健康岛环境技术股份有限公司审计报告的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；（3）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（5）办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。



（二）登记时间:2018年5月9日



（三）登记地点



河南健康岛环境技术股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人:付果果



联系电话：0371-86226710



传真电话：0371-86226715



联系地址：河南省郑州市榆林北路2号长基大厦707室



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



（一）《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



（二）《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



河南健康岛环境技术股份有限公司



董事会



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