公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-038

证券代码：838075 证券简称:安锐信息 主办券商：开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况
（一）会议召开情况

北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
19 日在公司会议室以现场投票加网络投票的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会审议未通过议案（十一）《关于拟修订<公司章程>的议案》、议案（十三）《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,672,032 股，占公司有表决权股份总数的 75.36%。
（三） 会议表决情况

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。
二、 涉及议案情况及原因

本次股东大会中议案（十一）《关于拟修订<公司章程>的议案》、议案（十三）《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》的两项议案，经出席本次股东大会的股东分析讨论，最终同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，故上述议案未获通过。
三、 对公司的影响

公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律法规以及

公告编号：2024-038

《公司章程》的相关规定，决议合法有效。上述股东大会否决议案的情况，是参会股东根据实际情况基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。四、 备查文件目录

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
北京安锐卓越信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 20 日

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