公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-021

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：

提名朱其胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,702,536 股，占公司股本的 33.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名国方女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,677,240股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖鹏超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

鉴于公司调整董事会成员，拟取消独立董事席位，独立董事姜文华女士、颜色先生、苏德栋先生不再担任公司独立董事职务。


公告编号：2024-021

首次任命董监高人员履历

肖鹏超先生，男，1992 年出生，本科学历；2015 年 7 月至 2017 年 9 月就职于北京
安锐卓越信息技术股份有限公司，担任项目经理；2017 年 10 月至 2021 年 6 月就职于
北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任业务经理；2021 年 7 月至今就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任销售事业部总监。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024年 8 月 26 日审议并通过：

提名于萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,897,780股，占公司股本的 14.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛富恩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 58,418股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

薛富恩先生，男，1993 年出生，本科学历；2015 年 6 月至 2016 年 3 月就职于青岛
中瑞汽车股份有限公司，担任软件开发工程师；2016 年 4 月至今就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任研发二部总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


公告编号：2024-021

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正……
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