公告日期：2021-09-17

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开
公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，批准本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日上午 10 时。


预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838075 安锐信息 2021 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（济南）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京安锐卓越信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名朱其胜、于萍萍、王琦、唐瑞媛、杨晓敏担任第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。
（二）审议《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名颜色、姜文华担任第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。


以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。
（三）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名于萍女士、马宁先生担任第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理，促进公司规范运作，公司拟调整董事会组成，拟增设独立董事，董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 2 名。基于前述调整，根据《公司法》和有关监管规则，对《公司章程》部分条款进行修订。
（五）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，强化及完善独立董事工作职责相关事项，根据《公司法》及《公司章程》，制定了《独立董事工作制度》，自股东大会审议通过之日起生效。
（六）审议《关于确定独立董事薪酬方案的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，明确了公司独立董事薪酬方案。

一、适用对象

独立董事。

二、适用期限

独立董事任期内。

三、薪酬标准


每人每年 8 万元人民币（含税）。

四、其他规定

1、独立董事薪酬每季度发放一次。

2、因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。（七）审议《关于修订<股东大会议事规……
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