公告日期：2018-05-22

公告编号：2018-048



证券代码：838074 证券简称：九龙宝典 主办券商：兴业证券



福建九龙宝典传媒股份有限公司



对外担保进展情况公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



福建九龙宝典传媒股份有限公司于2018年2月8日在全国中小企



业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露《对外担保公告》(公告编号：2018-018)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关规定的要求，公司现披露对外担保的最新进展。



截至本公告发布之日，公告中涉及公司关联担保具体情况如下：



一、 担保情况概述



(一) 担保基本情况



被担保人：九龙宝典传媒集团股份有限公司



债权人：招商银行股份有限公司福州屏山支行



担保金额：2,400万元



2018年2月1日,公司与招商银行股份有限公司福州屏山支行(以



下简称“招行屏山支行”)签署了《最高额不可撤销担保书》，为主债务



人九龙宝典传媒集团股份有限公司（以下简称 “九龙集团”）与招行屏



山支行订立的《授信协议》以及该授信合同下订立的全部具体借款合同提供连带责任担保，担保金额为2,400万元，担保期限为2018年1月25日至2020年1月24日，该事项已经公司2018年第一次临时股东大 公告编号：2018-048



会审议通过。



(二) 是否构成关联担保



构成关联关系。



九龙集团系公司控股股东，持有公司股份10,601,000股，占公司



总股份的62.19%。



(三) 表决和审议情况



1、2018年1月15日公司第一届董事会第十九次会议审议了《关于



公司为控股股东向银行借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：董事林劲松、蔡腾、陈琦奋作为关联方回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等制度规定，董事会无法形成决议，此议案直接提交股东大会审议。



2、2018年2月1日公司2018年第一次临时股东大会审议并通过



了《关于公司为控股股东向银行借款提供担保的议案》。



表决情况：同意股数10,854,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：林劲松和九龙集团为该议案的关联股东，合计持有公司10,854,000股，占公司总股份63.68%。如回避表决将无法形成有效决议。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规则，属于特殊情况，故以上股东可以参加表决。



二、 上述对外担保的最新进展情况



截至本公告发布之日，九龙集团财务状况良好，已根据《借款合同》 公告编号：2018-048



于2018年3月20日、2018年4月20日、2018年5月21日各还本金



人民币50万元，累计已归还本金人民币150万元，剩余应归还本金2250



万元。



公司尚未发现偿债风险，此担保事项风险可控。



截至本公告发布之日公司外担保金额未发生变化，公司对外担保总金额为2,400万元。公司承诺将持续关注九龙集团的偿债状况，并及时披露相关事宜的进展情况。



三、 其他应披露而未披露的对外担保事项



截至本公告发布之日，公司不存在应披露而未披露的对外担保事项。



四、 备查文件



(一) 《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会



议决议》



(二) 《福建九龙宝典传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》



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