公告日期：2018-04-25

证券代码：838074 证券简称：九龙宝典 主办券商：兴业证券



福建九龙宝典传媒股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月15日10:00



结束时间： 2018年5月15日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所的见证律师。



（七）会议地点：福州市鼓楼区华林路84号福建日报大厦B座2楼



会议室。



二、会议审议事项



(一) 《公司2017年度董事会工作报告》



(二) 《公司2017年度监事会工作报告》



(三) 《公司2017年年度报告及摘要》



(四) 《公司2017年度财务决算报告》



(五) 《公司2018年度财务预算报告》



(六) 《公司2017年度权益分配方案》



(七) 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



(八) 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》



(九) 《关于变更公司注册资本的议案》



(十) 《关于修改公司章程的议案》



(十一)《关于补选公司董事会董事的议案》



(十二)《关于补选公司监事会监事的议案》



(十三)《关于授权董事会全权办理本次权益分配相关事宜的议案》（十四）《关于续聘2018年度审计机构的议案》



（十五）《关于<董事会关于2017年度审计报告非标准无保留意见的



专项说明>的议案》



（十六）《关于监事会对<董事会关于2017年度财务审计报告被出具



非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书。



2、法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



3、办理登记手续，除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。



（二）登记时间: 2018年5月15日9:00



（三）登记地点



福州市鼓楼区华林路84号福建日报大厦B座2楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：林煜



联系电话：0591-83396118



邮箱：zhengquanbu@kbmc.cn



地址：福州市鼓楼区华林路84号福建日报大厦B座2楼会议室



（二）会议费用：本次大会预期上午半天,交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会会议召开前10天前提交。



五、备查文件目录



《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》《2017年年度报告及摘要》



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