公告日期：2018-01-17

证券代码：838074 证券简称：九龙宝典 主办券商：兴业证券



福建九龙宝典传媒股份有限公司



关于预计2018年日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



根据公司2018年业务发展及经营情况，预计2018年度日常性关



联交易情况如下：



1、 公司全资子公司福州百瑞传媒有限公司与福州九龙宝典传媒



有限公司承租公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司位于福 州市鼓楼区华林路84号福建日报大厦的办公场所，预计2018年度 场地租赁费为51.60万元。



2、 公司接受关联方福州乐观科技有限公司提供的线上媒体广告



资源投放的技术支持，预计2018年度技术支持费为500万元。



（二）关联方关系概述



九龙宝典传媒集团股份有限公司系公司的控股股东，持有公司股份1,070.40万股，占公司总股本比例为62.80%；



福州乐观科技有限公司系公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司的全资子公司；



福州百瑞传媒有限公司与福州九龙宝典传媒有限公司均系公司的全资子公司。



（三）表决和审议情况



福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议审议了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，由于5名董事中的3名与该议案存在关联关系而回避表决，无法形成有效决议，故该议案直接提交2018年第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不需要。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



九龙宝典传媒集团股份福州市鼓楼区华



有限公司 林路84号1-1号 股份有限公司 林劲松



楼8层



福州市鼓楼区软



福州乐观科技有限公司 件大道 89号福州 有限责任公司 黄晓强



软件园G区16号



楼318室



福州市鼓楼区华



福州百瑞传媒有限公司 林路84号1-1#楼 有限责任公司 宋伟斌



8层B区



福州九龙宝典传媒有限福州市鼓楼区华



公司 林路84号1-1#楼 有限责任公司 黄晓强



8层A区



（二）关联关系



九龙宝典传媒集团股份有限公司系公司的控股股东，持有公司股份1,070.40万股，占公司总股本比例为62.80%；



福州乐观科技有限公司系公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司的全资子公司；



福州百瑞传媒有限公司与福州九龙宝典传媒有限公司均系公司的全资子公司。



三、交易协议的主要内容



根据公司2018年业务发展及经营情况，公司全资子公司福州百



瑞传媒有限公司与福州九龙宝典传媒有限公司承租公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司位于福州市鼓楼区华林路84号福建日报大厦的办公场所，预计2018年度场地租赁费为51.60万元；公司接受关联方福州乐观科技有限公司提供的线上媒体广告资源投放的技术支持，预计2018年度技术支持费为500万元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方公告式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常所需，对于日常性关联交……
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