公告日期：2017-12-14

公告编号： 2017-082

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证券代码： 838074 证券简称： 九龙宝典 主办券商：兴业证券

福建九龙宝典传媒股份有限公司

对外投资的公告(设立控股子公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与南京枫泰汇贸易有限公司共同出资设立控股子公

司厦门大道通航传媒有限公司， 注册地为厦门市思明区吕岭路 122

号 11 层 1101 室之 1109 单元，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，

其中本公司出资人民币 510,000.00 元， 占注册资本的 51.00%； 南

京枫泰汇贸易有限公司出资人民币 490,000.00 元,占注册资本的

49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全

资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构

成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构

成重大资产重组。

本次对外投资金额为 510,000 元，截止目前，公司本年度累积

资产运用金额 510,000 元。公司最近一期经审计净资产为

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18,547,463.78 元，公司本次及本年度累计资产运用金额均在公司

最近一期经审计净资产 10%范围内。根据《公司章程》、《对外投

资管理制度》规定，本次对外投资设立控股子公司由公司董事长自

行决策，无需提交董事会、股东大会审议。 2017 年 12 月 13 日，公

司董事长决定对外投资设立该控股子公司。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需经过政府有关部门批准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不存在。

二、 交易对手方的情况介绍

交易对手名称：南京枫泰汇贸易有限公司

注册地址：南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 5 层

法定代表人姓名：王善宏

注册资本币种：人民币

注册资本金额： 500,000.00 元

营业执照号： 91320105593540060D

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限

定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品（不含危

险品）、化妆品、日用百货、机电设备及配件、汽车配件、工艺礼

品、文教用品、办公用品、通信设备（不含卫星、电视、广播地面

接收设施）、五金交电、纺织品、家居用品、电子产品、环保设备、

建筑材料销售；停车场管理服务；设计、制作、代理、发布国内各

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类广告。

南京枫泰汇贸易有限公司与本公司不存在关联关系。

三、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次出资来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名 称：厦门大道通航传媒有限公司

注册地：厦门市思明区吕岭路 122 号 11 层 1101 室之 1109 单

元

经营范围：经营范围：广告的设计、制作、代理、发布会议及

展览服务提供企业营销策划服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

福建九龙宝典传媒股份有限公司 人民币 510,000.00 51.00%

南京枫泰汇贸易有限公司 人民币 490,000.00 49.00%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为扩张公司在厦门地区的业务范围，充分

利用公司的资源平台优势，同时有效降低公司经营风险，加速推进

公司在厦门地区广告业务的开展，对公司的业务结构和未来的业绩

提升产生积极影响。

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(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将

建立并健全各项内控制度，确保本次投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司进一步拓宽了公司的自有媒体平台及营

销渠道，有利于公司业务发展，可进一步提升公司的核心竞争力。

从长远来看，对公司业绩提升将带来积极影响。

五、 备查文件目录

（一）《关于设立控股子公司的决定》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日


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