公告日期：2018-07-24

北京永捷发科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年7月20日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月16日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京融鹏律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区经海五路58号院7号楼6层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《北京永捷发科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2017年年度报告及摘要》。
议案内容详见公司于2018年06月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-023）、《北京永捷发科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2017-024）。
（二）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《北京永捷发科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2017年度的工作情况。
（三）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《北京永捷发科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度的工作情况。
（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》


经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2017年度主要财务指标如下：

单位：元
项目 2017年度 2016年度 增减比例

营业收入 116,607,147.25 59,550,797.00 95.81%

净利润 3,475,311.01 9,886,549.14 -64.85%

净资产 28,490,459.90 25,015,148.89 13.89%

（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《北京永捷发科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司2017年度经营情况，公司对2018年工作进行了框架性安排，拟定了公司2018年度财务预算计划。
（六）审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2017年度财务会计报告显示，截至2017年12月31日，公司所有者权益28,490,459.90元，其中：资本公积1,788,599.75元，盈余公积1,779,072.13元，未分配利润11,582,788.02元。
根据公司的实际情况，拟定公司2017年度利润不分配，不进行公积金转增股本。（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2017年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
为提高公司规范运作水平，确保年度报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性，拟制定《年度报告重大差错责任追究制度》。
（九）审议《关于主营业务及行业变更的公告》
为提高公司的业绩水平，扩大市场占有份额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。