公告日期：2023-11-06

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证
券

山东三土能源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹本尧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式，召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数12,005,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向威海商业银行荣成市中支行申请授信》的议案
1.议案内容：

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向威海商业银行荣成市中支行申请授信 1000 万元授信额度，授信期 1 年，拟以两项发明专利做质押，为公司提供担保。本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证（借款借据）为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司任免董事》的议案
1.议案内容：

因个人原因，刘冠英女士向公司递交辞去董事职务，现免去刘冠英女士董事一职，自 2023 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名连儒凯先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名连儒凯先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效，连儒凯先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

章程公司经营范围修改如下：

修订前 修订后

许可项目：电气安装服务；各类工程 许可项目：电气安装服务；各类工
建设活动；建筑智能化工程施工；施 程建设活动；建筑智能化工程施工； 工专业作业；电力设施承装、承修、 施工专业作业；电力设施承装、承修、 承试；热力生产和供应；发电、输电、 承试；热力生产和供应；发电、输电、 供电业务。（依法须经批准的项目，经 供电业务；特种设备检验检测；特种 相关部门批准后方可开展经营活动， 设备安装改造修理。（依法须经批准的 具体经营项目以相关部门批准文件或 项目，经相关部门批准后方可开展经 许可证件为准）一般项目：家用电器 营活动，具体经营项目以相关部门批 安装服务；工业机器人安装、维修； 准文件或许可证件为准）
人工智能行业应用系统集成服务；智 一般项目：家用电器安装服务；工业 能机器人销售；人工智能应用软件开 机器人安装、维修；人工智能行业应
发；人工智能公共服务平台技术咨询 用系统集成服务；智能机器人销售；服务；人工智能通用应用系统；供暖 人工智能应用软件开发；人工智能公服务；非电力家用器具销售；软件开……
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