公告日期：2023-07-20

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以电话\邮件方式
发出

5.会议主持人：邹本尧

6.会议列席人员：监事人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

章程修改条款如下：


修订前 修订后

第二十四条 回购股份期间，公司不得发 第二十四条 回购股份期间，公司不得
行股份募集资金。 发行股份募集资金。

公司收购本公司股份，可以选择下列方式之 公司收购本公司股份，可以选择下列方式
一进行： 之一进行：

（一）竞价方式回购； （一）竞价方式回购；

（二）做市方式回购 ； （二）中国证监会或全国中小企业股份
（三）中国证监会或全国中小企业股份转 转让系统认可的其他方式。
让系统认可的其他方式。

第一百二十六条 董事应当在董事会决议 第一百二十六条 董事应当在董事会决
上签字并对董事会的决议承担责任。董事会 议上签字并对董事会的决议承担责任。董决议违反法律、行政法规或者本章程，致使 事会决议违反法律、行政法规或者本章程，公司遭受重大损失的，参与决议的董事对公 致使公司遭受重大损失的，参与决议的董司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异 事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时议并记载于会议记录的，该董事可以免除责 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事
任。 可以免除责任。

为满足公司经营发展需要，保障公司经
营的持续性发展，同意公司及公司子公司以
保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方
式在每一个会计年度向银行等金融机构或非
金融机构申请总额不超过人民币2000万元的
融资额度，包括但不限于银行贷款、委托贷
款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资
租赁等融资方式。为落实上述融资事宜，董
事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事
会部分职权的授权原则和具体内容如下：

1、授权公司董事长确定向具体金融机构
或非金融机构申请融资、融资额度、融资期

限等具体事项；授权公司董事长代表公司及
公司控股子公司签署借款合同、融资合同等
相关法律文书。

2、授权董事长批准公司或公司控股子公
司根据金融机构或非金融机构要求以自有资
产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、
保证、反担保等担保措施，并授权公司董事
长与银行等金融机构或非金融机构签署相关
的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、授权董事长批准公司控股子公司为公
司提供担保，控股子公司之间提供担保，其
他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵
押、质押、保证、反担保等，并授权公司董
事长办理与银行等金融机构或非金融机构签
署相关的担保合同、反担保合同等相关法律
文书。

4、授权董事长办理与公司及公司控股子
公司融资事宜相关的其他所有事项。

重大事项应当由董事会集体决策，董事会
不得将法定职权授予除董事长之外人个别董
事或者他人行使。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<山东三土能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为保证公司治理制度的规范项、一致性，参考最新修订的《公司章程》，拟对《董事会议事规则》涉及董事会职权条款（第二十四条、第一百二十六条……
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