公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-019

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十四条 回购股份期间，公司不得发行 第二十四条 回购股份期间，公司不得发行
股份募集资金。 股份募集资金。

公司收购本公司股份，可以选择下列方式之 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之
一进行： 一进行：

（一）竞价方式回购； （一）竞价方式回购；

（二）做市方式回购 ； （二）中国证监会或全国中小企业股份转
（三）中国证监会或全国中小企业股份转 让系统认可的其他方式。
让系统认可的其他方式。

第一百二十六条 董事应当在董事会决议上 第一百二十六条 董事应当在董事会决议上
签字并对董事会的决议承担责任。董事会决 签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公 议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受重大损失的，参与决议的董事对公司 司遭受重大损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议 负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议

公告编号：2023-019

并记载于会议记录的，该董事可以免除责 并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。任。

为满足公司经营发展需要，保障公司经
营的持续性发展，同意公司及公司子公司以
保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方
式在每一个会计年度向银行等金融机构或非
金融机构申请总额不超过人民币2000万元的
融资额度，包括但不限于银行贷款、委托贷
款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资
租赁等融资方式。为落实上述融资事宜，董
事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事

会 部 分 职 权 的 授 权 原 则 和 具 体 内 容 如

下：

1、授权公司董事长确定向具体金融机构
或非金融机构申请融资、融资额度、融资期
限等具体事项；授权公司董事长代表公司及
公司控股子公司签署借款合同、融资合同等
相关法律文书。

2、授权董事长批准公司或公司控股子公
司根据金融机构或非金融机构要求以自有资
产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、
保证、反担保等担保措施，并授权公司董事
长与银行等金融机构或非金融机构签署相关
的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、授权董事长批准公司控股子公司为公
司提供担保，控股子公司之间提供担保，其
他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵
押、质押、保证、反担保等，并授权公司董
事长办理与银行等金融机构或非金融机构签


公告编号：2023-019

署相关的担保合同、反担保合同等相关法律
文书。

4、授权董事长办理与公司及公司控股子
公司融资事宜相关的其他所有事项。 重大
事项应当由董事会集体决策，董事会不得将
法定职权授予除董事长之外人个别董事或者
他人行使。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

基于公司发展需要，结合公司实际情况，拟修订公司章程。

三、备查文件

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

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