公告日期：2020-05-26

证券代码：838062 证券简称：巨臣婴童 主办券商：长江证券
上海巨臣婴童服饰股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贝史伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数21,416,632 股，占公司有表决权股份总数的 98.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王小军因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员尹小璐列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（2020-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海巨臣婴
童服饰股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的专
项说明》
1.议案内容：

详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的专项说明》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》
1.议案内容：

详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年度审计报告非标意见的专项说明》（2020-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》
1.议案内容：

详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ww……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。