公告日期：2020-04-29

证券代码：838062 证券简称：巨臣婴童 主办券商：长江证券
上海巨臣婴童服饰股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838062 巨臣婴童 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所李辽祺、刘伯一律师。
（七）会议地点
上海巨臣婴童服饰股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（2020-009）。
（四）审议《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的专项说明》
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（www.neeq.com.cn）上披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段无保
（五）审议《关于<董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明>的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年度审计报告非标意见的专项说明》（2020-012）。
（六）审议《关于<监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明>的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年度审计报告非标意见的专项说明》（2020-013）。
（七）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年度财务决算。
（八）审议《关于 2019 年度利润分配议案》
公司 2019 年度拟不进行利润分配。
（九）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
公司 2020 年度财务预算报告。
（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详 细 内 容 请 参 见 本 公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（2020-014）。
（十一）审议《关于 2020 年度申请银行综合授信的议案》
根据公司经营发展需要，为增强公司资产的流动性和经营能力，2020 年度拟向商业银行申请不超过人民币 5000 万元银行授信额度。
（十二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（十三）审议《关于修订<信息……
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