公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-027
证券代码：838062 证券简称：巨臣婴童 主办券商：长江证券
上海巨臣婴童服饰股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月24日下午2点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-027
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏誉腾律师事务所胡伟雄、周陈彬律师。
（七）会议地点
上海巨臣婴童服饰股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2018年度董事会工作报告。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-018）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。
（四）审议《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海巨臣婴童服饰股份有限公司2018年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的专项说明》议案
详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海巨臣婴童服饰股份有限公司2018年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的专项说明》。
（五）审议《董事会关于2018年度审计报告非标准意见的专项说明》议案
详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于2018年度审计报告非标准意见的专

公告编号：2019-027
项说明》（公告编号2019-022）。
（六）审议《监事会关于2018年度审计报告非标准意见的专项说明》议案
详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于2018年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号2019-023）。
（七）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
公司2018年度财务决算。
（八）审议《关于2018年度利润分配的议案》
公司2018年度拟不进行利润分配。
（九）审议《补充确认2018年日常性关联交易的议案》
详细内容请参见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《补充确认2018年日常性关联交易超出预计金额的公告》（2019-024号）。
（一十）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
公司2019年度财务预算报告。
（一十一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
详细内容请参见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（2019-026号）。
（一十二）审议《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
根据公司经营发展需要，为增强公司资产的流动性和经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。