公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-008



证券代码：838062 证券简称：巨臣婴童 主办券商：长江证券

上海巨臣婴童服饰股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：贝史伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数21,812,075 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事卞昆因疫情缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-008



4.财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据公司战略规划及经营发展的需要，为更好的实现公司业务发展和中长 期发展战略，经公司审慎考虑研究，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任 公司主动申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申 请和审核程序。

2.议案表决结果：



同意股数 21,812,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，董事会拟向股东大会 提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门提交的所有材料；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；



（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。



授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。





公告编号：2022-008



2.议案表决结果：



同意股数 21,812,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见 2022 年3 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022- 004）。提请股东大会授权董事会办理本次修订公司章程及工商变更登记等相 关事宜，授权时间不超过 12 个月。

2.议案表决结果：



同意股数 21,812,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对……
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