公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-005

证券代码：838062 证券简称：巨臣婴童 主办券商：长江证券
上海巨臣婴童服饰股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日上午 10 点。

（六）出席对象


公告编号：2022-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838062 巨臣婴童 2022 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市奉贤区星火开发区白沙路 66 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司战略规划及经营发展的需要，为更好的实现公司业务发展和中长期发展战略，经公司审慎考虑研究，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司主动申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。公司挂牌期间未进行过股票定向发行，挂牌后公司股权结构未发生变化。公司控股股东贝史伟已就本次终止挂牌事宜提前与公司其他股东进行充分沟通与协商,公司现有全体股东已就终止挂牌事项初步达成一致意见，本次终止挂牌事项预计不会存在异议股东。异议股东具体情况尚需公司 2022 年第一次临时股东大会召开后方能确定。如届时确定本次终止挂牌事项存在异议股东，本公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开后及时制定异议股东保护措施，并公开披露。本公司将采取合理措施充分保证全体股东的合法权益。公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。


公告编号：2022-005

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门提交的所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见2022年3月16日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-004）。提请股东大会授权董事会办理本次修订公司章程及工商变更登记等相关事宜……
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