公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-011



证券代码：838062 证券简称：巨臣婴童 主办券商：长江证券

上海巨臣婴童服饰股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出



5.会议主持人：谭晓婷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-011



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：



详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海巨臣婴童服饰

股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计留意见的专项说明》议案

1.议案内容：



详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计留意见的专项说明》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于 2020 年度审计报告非标准意见的专项说明》议案1.议案内容：



详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2020 年度审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2021-013）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-011



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度财务……
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