公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-027

证券代码：838053 证券简称：嘉泰数控 主办券商：中泰证券
嘉泰数控科技股份公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长苏亚帅先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

董事黄佳敦、廉新月、杨晓滨因个人原因以通讯方式参与表决。


公告编号：2023-027

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

张琛先生因个人原因辞去公司董事职务，因目前暂无合适的董事人选，根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟将董事人数由 7 名改为 6 名，相关章程修订对照如下：

原规定 修订后

第九十六条 第九十六条

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1
人。 人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《嘉泰数控科技股份公司第二届董事会第三十五次会议决议》

嘉泰数控科技股份公司
董事会
2023 年 7 月 27 日

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