公告日期：2018-03-28

证券代码：838047 证券简称：二中科技 主办券商：长江证券



深圳市二中科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况：



深圳市二中科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第五次会议的通知已于2018年3月16日以电话、邮件等方式通知全部监事，会议于2018年3月26日下午在公司会议室召开。本次会议由黄开锬主持，公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市二中科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、 会议表决情况：



会议以记名投票方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司2017年度监事会工作



报告》



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提请



股东大会审议；



议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司2017年度财务决算报



告》



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司2017年年度报告》、



《深圳市二中科技股份有限公司2017年年度报告摘要》



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年未弥补亏损超过实收资本1/3的



议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司关于公司2017年未弥



补亏损超过实收资本1/3的议案》，公司未弥补亏损超过实收股本总



额1/3,根据《公司章程》相关规定报股东大会审议。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，并提请



股东大会审议；



议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司关于公司2018年度财



务预算报告的议案》。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需股东大会审议。



（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》的议案；



议案内容：《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》，公司控股股东及其他关联方不存在资金占用情况，详见《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需股东大会审议。



三、 备查文件



《深圳市二中科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》特此公告。



深圳市二中科技股份有限公司



监事会



2018年3月28日




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