公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-010



深圳市二中科技股份有限公司



证券代码：838047 证券简称：二中科技 主办券商：长江证券



深圳市二中科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况：



深圳市二中科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第五次会议的通知已于2017年8月5日以电话、邮件等方式通知全部董事，会议于2017年8月20日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长马千林先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市二中科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、 会议表决情况：



会议以记名投票方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案内容：《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-010



深圳市二中科技股份有限公司



三、 备查文件



《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。



深圳市二中科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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