公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-016

证券代码：838045 证券简称：三田科技 主办券商：中泰证券

山东三田电子科技股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵来森先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,583,350股，占公司有表决权股份总数的71.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：



原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因合同期限届满，根据公司发展需要，经董事会综合评估后拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司2018年年度财务报告审计工作。公司原审计机



公告编号：2019-016

构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：



同意股数12,583,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《山东三田电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》



山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。