公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-014

证券代码：838045 证券简称：三田科技 主办券商：中泰证券

山东三田电子科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以出面方式发出

5.会议主持人：出席监事一致推举李磊先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李磊先生担任第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，，现选举李磊先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限为2019年4月8日至2022年3月26日，李磊先生不属于失信联合惩戒对象。





公告编号：2019-014

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



山东三田电子科技股份有限公司

监事会

2019年4月10日


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