公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-006
证券代码：838045 证券简称：三田科技 主办券商：中泰证券
山东三田电子科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年3月8日审议并通过：

提名傅成龙、李磊为公司监事，任职期限三年，自2019年3月27日起至2022年3月26日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席徐文宇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月8日审议并通过。

选举周文垒先生继续担任第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2019年3月27日至2022年3月26日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人。

会议由监事会主席徐文宇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事傅成龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事周文垒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-006
监事李磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

傅成龙，男，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于广西师范学院师园学院，国际经济与贸易专业，本科学历。2015年7月至2016年9月，就职于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司，任区域销售主管；2016年10月至2018年2月，就职于深圳中荣百业科技有限公司，任投资部副经理；2018年3月至今，就职于山东三三集团股份有限公司，任证券部副经理。

李磊，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民解放军南京陆军指挥学院，法律专业，本科学历。2002年12月至2014年12月，在中国人民解放军空军服役，历任班长、站长、党支部委员；2015年1月至2016年12月，自主创业；2017年1月至2017年9月，在高密市密水街道谭下居委会从事党建工作，任党建管理员；2017年10月至今就职于山东三三集团股份有限公司，任项目部副部长。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名属于正常换届选举，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《山东三田电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司
董事会
2019年3月12日

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