公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001

证券代码：838045 证券简称：三田科技 主办券商：中泰证券

山东三田电子科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：潍坊市高新区银枫路66号2#楼2楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢建勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数17,568,400股，占公司有表决权股份总数的99.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司向谢建勇、刘敏借款的日常性关联交易的议

案》

1.议案内容：



根据公司生产经营需要，2019年公司预计向谢建勇借款不超过300.00万元、向刘敏借款不超过200.00万元，按照银行同期贷款利率收取利息，用于补充公司流动资金。



公告编号：2019-001

2.议案表决结果：



同意股数8,960,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



谢建勇、刘敏夫妇为公司的实际控制人，池燕燕与刘敏为弟媳关系，谢建勇担任潍坊三合田坤投资中心（有限合伙）（以下简称“三合田坤”）的执行事务合伙人，谢建勇、刘敏、池燕燕、三合田坤为关联股东，合计持有公司股份8,608,350股，回避表决。（二）审议通过《关于预计2019年度谢建勇、刘敏为公司银行贷款提供担保的日常性

关联交易的议案》

1.议案内容：



根据生产经营需要，2019年公司拟向银行申请不超过1000万元额度的银行贷款，由谢建勇、刘敏提供连带责任保证担保，或者向保证人提供反担保。最终发生金额及担保方式将以实际签订的借款协议及担保合同为准。

2.议案表决结果：



同意股数8,960,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



谢建勇、刘敏夫妇为公司的实际控制人，池燕燕与刘敏为弟媳关系，谢建勇担任潍坊三合田坤投资中心（有限合伙）（以下简称“三合田坤”）的执行事务合伙人，谢建勇、刘敏、池燕燕、三合田坤为关联股东，合计持有公司股份8,608,350股，回避表决。（三）审议通过《关于预计2019年度公司与上海度娃教育科技有限公司、山东度娃教

育科技有限公司发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司与上海度娃教育科技有限公司于2015年签订了一项产品委托加工协议，根据协议约定，由上海度娃提供一款智能儿童教育机器人产品的研发及产品销售渠道，由公



公告编号：2019-001

司实施该项产品部分研发和原材料等购买及产品的加工，该项产品研发成功后知识产权归上海度娃所有。上海度娃承诺上述产品上市之后向公司分配采购订单不低于该产品系列总采购量的50%，公司在研发该项目过程中产生的研发费用在前10000台订单中进行平均摊销收回。



2019年，公司预计向上海度娃教育科技有限公司及其全资子公司山东度娃教育科技有限公司的产品销售收入不超过3000万元，在研发过程中产生的研发费用不超过200万元。

2.议案表决结果：



同意股数8,960,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，……
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