公告日期：2018-12-21

山东三田电子科技股份有限公司

2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

1、2019年公司预计向谢建勇借款不超过300.00万元、向刘敏借款不超过200.00万元，按照银行同期贷款利率收取利息，用于补充公司流动资金。

2、2019年公司拟向银行申请不超过1000万元额度的银行贷款，由谢建勇、刘敏提供连带责任保证担保，或者向保证人提供反担保。最终发生金额及担保方式将以实际签订的借款协议及担保合同为准。

3、2019年，公司预计向上海度娃教育科技有限公司及其全资子公司山东度娃教育科技有限公司的产品销售收入不超过3000万元，在研发过程中产生的研发费用不超过200万元。
（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2019年度公司向谢建勇、刘敏借款的日常性关联交易的议案》、《关于预计2019年度谢建勇、刘敏为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易的议案》、《关于预计2019年度公司与上海度娃教育科技有限公司、山东度娃教育科技有限公司发生日常性关联交易的议案》，关联董事谢建勇、刘敏回避表决，表决结果均为同意3票，占出席本次会议的董事所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：上海度娃教育科技有限公司

住所：上海市宝山区长江南路668号A3778室

注册地址：上海市宝山区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何百科

实际控制人：谢建勇

注册资本：100万元

主营业务：从事教育科技、玩具科技专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实业投资（除股权投资及股权投资管理）；文化艺术交流策划；企业管理咨询；设计、制作各类广告；会议会展服务；玩具、文化办公用品、计算机、电子产品的销售。

2.法人及其他经济组织

名称：山东度娃教育科技有限公司

住所：山东省潍坊市高新区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦805房间
注册地址：山东省潍坊市高新区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘军

实际控制人：谢建勇

注册资本：300万元

主营业务：软件开发；电子产品、通讯设备的研发、组装及销售；销售：计算机、计算机软件及辅助设备、教学仪器、玩具（不含仿真枪以及其他可能致人严重伤害的器械和物品）、办公用品、文具用品、体育用品；零售；图书、报刊、网上贸易代理；教育咨询服务。


3.自然人

姓名：谢建勇

住所：山东省诸城市东武街12号碧水3号楼1单元102号

4.自然人

姓名：刘敏

住所：山东省潍坊市奎文区新城街办南胡住东村3号楼2单元101室
（二）关联关系

1、谢建勇：谢建勇为公司的控股股东、实际控制人之一、并担任公司董事长、总经理，为公司关联方；

2、刘敏：刘敏为公司实际控制人之一，并担任公司董事、财务负责人、副总经理，为公司关联方，刘敏与谢建勇系夫妻关系;

3、上海度娃：谢建勇持有上海度娃100%的股权，上海度娃系公司实际控制人之一谢建勇控制的企业，为公司关联方；

4、山东度娃：山东度娃系上海度娃的全资子公司，为公司关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1、借款系关联方为公司提供短期流动资金，并按照银行同期贷款利率收取利息，不存在损害公司及公司股东利益的情形；

2、担保系关联方无偿为公司融资、贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形；

3、公司向关联方销售委托加工的产品，销售价格参照市场价格确定，研发费用根据研发过程中实际产生的费用确认，并从销售的产品中进行摊销收回，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上，关联交易系为满足公司日常经营所需，价格参照市场价格或无偿提供，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1、根据公司生产经营需要，2019年公司预计向谢建勇借款不超过300.00万元、向刘敏借款不超过200.00万元，按照银行同期贷款利率收取利息，用于补充公司流动资金。


2、根据生产经营需要，2019年公司拟向银行申请不超过1000万元额度的银行贷款，由谢建勇、刘敏提供连带责任保证担保，或者向保证人提供反担保。最终发生金额及担保方式……
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