公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-036



证券代码：838045 证券简称：三田科技 主办券商：中泰证券



山东三田电子科技股份有限公司



关于更换会计师事务所的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、公司更换会计师事务所的原因



根据公司经营发展需要，经与公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘用该所为公司2017 年度审计机构。公司董事会提议聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



二、变更会计师事务所的审议情况



2017年12月11日，公司召开第一届董事会第十三次会议，以



5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换



会计师事务所的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2017年12月27日,公司召开2017年第三次临时股东大会审议



《关于更换会计师事务所的议案》,以同意股数17,593,400股、反对



股数0股、弃权股数0股的表决结果，审议通过了《关于更换会计师



事务所的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、新任会计师事务所的情况



公告编号：2017-036



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



统一社会信用代码：91110102082881146K



执行事务合伙人：李尊农



主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



会所资质：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，证书编号：000179。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会影响公司及股东的利益。



山东三田电子科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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