公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-015



证券代码：838045 证券简称：三田科技 主办券商：中泰证券



山东三田电子科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月7日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长谢建勇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份17,593,400股，占公司股份总数的99.60%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》



公告编号：2017-015



1.议案内容



经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015



年12月31日，公司未分配利润累计金额为463,294.57元，2016年



1月1日至2016年12月31日，公司2016年度经营业务出现亏损，



当年净利润为-13,977,533.62元，截至2016年12月31日，公司未



分配利润累计金额为-13,977,533.62 元。根据《公司章程》的相关



规定，经审计的2016年财务报表中，公司未弥补亏损达实收股本总



额17,663,400.00元的1/3，即5,887,800.00元。董事会已分析亏



损原因，并制定了相关改善措施。



2.议案表决结果：



同意股数17,593,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《山东三田电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议



决议》



山东三田电子科技股份有限公司



董事会



2017年6月8日




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