公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-013



证券代码：838045 证券简称：三田科技 主办券商：中泰证券



山东三田电子科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



山东三田电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年5月22日10时在公司会议室召开。会议通知于2017年5月18日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实际出席董事5名，董事长谢建勇先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，公司未分配利润累计金额为463,294.57元，2016年1月1日至2016年12月31日，公司2016年度经营业 公告编号：2017-013



务出现亏损，当年净利润为-13,977,533.62元，截至2016年12月31



日，公司未分配利润累计金额为-13,977,533.62元。根据《公司章程》



的相关规定，经审计的2016年财务报表中，公司未弥补亏损达实收



股本总额17,663,400.00元的1/3，即5,887,800.00元。董事会已分析



亏损原因，并制定了相关改善措施。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



(二)审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的



议案》；



议案内容：公司拟定于2017年6月7日召开2017年第二次临时



股东大会，审议上述议案。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《山东三田电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告



山东三田电子科技股份有限公司



董事会



2017年5月23日




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