公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-026

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长城证券
广州吉仕移动科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216
会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李康平

6.会议列席人员：全体监事和公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》


公告编号：2023-026

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，公司主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜；

（5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。
授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-026

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于 2024 年
1 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并表决上述应
由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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