公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-024

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长城证券
广州吉仕移动科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李康平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需 履行其它程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高继龙因个人原因缺席；


公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司近期拟增加经营范围，根据《公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款及经营范围。

具体内容详见公司于 2023 年 8月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章 程>公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州吉仕移动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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