公告日期：2024-04-26

证券代码：838033 证券简称：佳邦信息 主办券商：长江承销保荐
广东佳邦信息咨询股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会制度》和《公司章程》有关年度股东大会召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838033 佳邦信息 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东南天明（顺德）律师事务所律师。
（七）会议地点

佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-008、2024-009）
（二）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-010）。
（三）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

《2023 年年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《2023 年年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

《2023 年年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

《2024 年年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2023 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案》

《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东佳邦信息咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。（八）审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司以及全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司的自有闲置资金购买理财产品以及投资股票，其中：购买理财产品的额度为任一时点合计不超过人民币 2,500 万元；投资股票的额度为任一时点合计不超过人民币 2,000 万元。以上投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。
（九）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号为：2024-013）

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委……
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