公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-020

证券代码：838033 证券简称：佳邦信息 主办券商：长江承销保荐
广东佳邦信息咨询股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838033 佳邦信息 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信，申请总额度合计为人民币 3000 万元（具体金额以招商银行最终核定为准），期限12 个月，额度用于公司的日常经营周转。具体担保条件以银行批复为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股

公告编号：2023-020

东账户卡办理登记；2. 由法定代表人或负责人代表法人股东出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；3．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证（加盖公章）、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式。

（二）登记时间：2023 年 9 月 21 日 8 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘小姐 地址：佛山市顺德区大良凤山东路六号
德业大厦 7 楼公司会议室 邮编：528300 电话：0757-22209800 传真：
0757-22209803
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
广东佳邦信息咨询股份有限公司董事会
2023 年 9 月 6 日

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