公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-001

证券代码：838033 证券简称：佳邦信息 主办券商：长江证券
广东佳邦信息咨询股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡征祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》有关董事会会议召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请授信额度的议案》


公告编号：2023-001

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请总额度为人民币 3800 万元的综合授信（具体金额及条款以农商银行审批为准），期限 24 个月，用于公司的日常经营周转。公司合法拥有的位于佛山市顺德区大良街道办事处中区居委会凤山东路 6 号德业大厦 7 楼办公楼作抵押物担保；公司现有及将来产生的应收账款作质抵担保；全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司作连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度会计报表审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司拟于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
广东佳邦信息咨询股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日

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