公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-011

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一五七条 在遵循公开信息披露原则的 第一五七条 在遵循公开信息披露原则的前提下，公司应及时向投资者披露影响其 前提下，公司应及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司 决策的相关信息，投资者关系管理中公司
与投资者沟通的主要内容包括： 与投资者沟通的主要内容包括：

(一) 公司的发展战略，包括公司的发展方 (一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经 向、发展规划、竞争战略、市场战略和经
营方针等； 营方针等；

(二) 本章程第一百五十二条规定的信息 (二) 本章程第一百五十二条规定的信息
披露内容； 披露内容；

(三) 公司依法可以披露的经营管理信息， (三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或 包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、 新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、
管理模式及变化等； 管理模式及变化等；

(四) 公司如委托分析师或其他独立机构 (四) 公司如委托分析师或其他独立机构

公告编号：2022-011

发表价值投资分析报告的，刊登该投资分 发表价值投资分析报告的，刊登该投资分析报告时应在显著位置注明“本报告受公 析报告时应在显著位置注明“本报告受公
司委托完成”的字样。 司委托完成”的字样。

(五) 公司依法可以披露的重大事项，包括 (五) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收 公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、 购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动 关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动
以及大股东变化等信息； 以及大股东变化等信息；

(六) 企业经营管理理念和企业文化建设； (六) 企业经营管理理念和企业文化建设；
(七) 公司的其他相关信息。 （七）若公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股
东的合法权益，并对异议股东作出合理安
排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投
资者保护机制。

公司向全国股转公司申请终止挂牌，
应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相
关事项，股东大会须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌
议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终
止挂牌后的发展战……
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