公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-006

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周立女士

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据2021年的经营与财务情况编写了2021年年度报告及摘要，根据《公

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司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2021 年年度报告》及其摘要进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会对公司《2021年度董事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2021 年度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》

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1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算和 2022
年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2021 年度暂不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相
关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<……
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