公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-021



证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐

湖南名品实业股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以通讯方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推举周立女士主持本次会议



6.会议列席人员：公司全体监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：



2021 年 12 月 24 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会选举了第三届董

事会董事，现选举周立女士为公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会



公告编号：2021-021



议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任张弢先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



聘任郑琼桃女士、陈效先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



聘任訾孝成为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-021



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



聘任王盛为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。



经核查，王盛不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》中对财务负责人的相关要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



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