公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-005



证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐

湖南名品实业股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 26 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长周立女士

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司根据2020年的经营与财务情况编写了2020年年度报告及摘要，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2020 年年度报告》及



公告编号：2021-005



其摘要进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2020 年度董事会工作报告》进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2020 年度总经理工作报告》进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算和 2021

年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-005



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2020 年度暂不做利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



公司董事会提议于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议

上述需提交股东大会审议的议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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